大眾公用召開第十一屆董事會、監事會第六次會議

上海大眾公用事業(集團)股份威尼斯2020娱乐官网第十一屆董事會第六次會議於2021年3月30日召開。會議由董事局主席楊國平先生主持, 全體監事和高級管理人員列席了會議。與會董事經認真審議,通過了以下議案:《2020年年度董事會工作報告》、《2020年年度經營工作報告》、《2020年年度獨立董事述職報告》、《公司2020年年度財務決算報告和2021年年度財務預算報告》、《2020年年度公司利潤分配預案》、《2020年年報全文和摘要》、《關於公司2020年年度內部控制評價報告》、《董事會審計委員會2020年年度履職情況報告》、《公司2020年年度社會責任報告》、《公司2020年年度環境、社會及管治(ESG)報告》、《關於公司2021年年度日常關聯交易預計的議案》、《關於公司2021年度申請銀行授信貸款額度的議案》、《關於公司2021年度為控股子公司對外融資提供擔保的議案》、《關於公司使用閒置自有資金進行現金管理的議案》、《關於續聘公司2021年年度境內審計機構和內部控制審計機構的議案》、《關於續聘公司2021年年度境外審計機構的議案》、《關於公司擬註冊發行超短期融資券、超短期融資券的議案》、《關於公司擬註冊發行中期票據的議案》、《關於公司2020年度計提資產減值準備及資產核銷的議案》、《關於召開公司2020年年度股東大會的議案》。

此外董事會還確認了十一屆董事會審計委員會第六次會議、第十一屆董事會薪酬與考核委員會第一次會議、第十一屆董事會提名委員會第一次會議、第十一屆董事會戰略發展委員會第一次會議決議;聽取《公司“十四五”(2021-2025年)發展規劃(摘要)》。聘請香港嘉源律師事務所對董事、監事、高級管理人員進行了港交所上市規則培訓。

2020年是“十三五”規劃的收官之年,面對突如其來的新冠疫情,集團上下積極應對,認真落實公司及下屬企業所在地政府防疫要求,努力抓住疫情逐步緩解後經濟恢復發展的機遇,最大程度減少疫情對經營管理目標的影響。2020年,集團實現營業收入47.83億元,實現歸母淨利潤5.15億元。2020年度公司利潤分配預案為:以2020年末總股本2,952,434,675股為基數,每10股擬分配現金紅利0.55元(含稅),該議案尚須提交公司2020年年度股東大會表決通過後才能實施。

同日,第十一屆監事會六次會議在公司910會議室召開,全體監事和高級管理人員參加了會議,會議審議通過了十四項議案。

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